¿Es Alienoids NFT un tirón de alfombra?

Ya sea en Defi, puentes de cadena cruzada, NFT o intercambios, hemos visto un aumento en los proyectos criptográficos en los últimos años. Estos suelen ser seguidos por investigaciones y, más específicamente, por el seguimiento de los fondos robados. De hecho, debido a la naturaleza de las criptomonedas, a menudo se las asocia con el lavado de dinero. 

En este artículo, le presentaremos pista de niebla, una herramienta contra el lavado de dinero (AML) desarrollada por slowmist, que lo ayuda a realizar un seguimiento de las transacciones de dinero de manera más eficiente. Lo usaremos para seguir los fondos de un proyecto NFT llamado Alienoides, e intentaremos determinar si su único caso es un tirón de alfombra. No es necesario mencionar que esto no es algo una auditoría de contrato inteligente estándar encontraría.

Resumen del proyecto NFT

Alienoids es una colección de 1000 extraterrestres generados aleatoriamente (0xb194F007c8cf2fA0E073385af2A26EdF6B6b7D50). El proyecto comenzó el 30 de septiembre de 2021.

El equipo:

Algunos NFTs del proyecto:

Antes de que comenzara el proyecto, había mucha comunicación en las redes sociales. Los creadores mencionaron su deseo de progresar y hacer crecer el proyecto. De hecho, esto es lo que se vende en un proyecto NFT porque aunque recibimos una obra de arte a cambio de un pago, se supone que los dueños del proyecto intentan hacerla crecer y que los tokens aumenten de valor.

Secuencia de eventos

Después del lanzamiento del proyecto, la acuñación de NFT fue bien y los tokens de arte se transfirieron a los compradores sin ningún problema.

Según nos contaron los miembros de la comunidad, en algún momento los creadores decidieron que su proyecto no tenía suficiente “hype” y advirtieron a su comunidad que volverían unos meses después con otro proyecto con más hype. 

Los miembros de la comunidad también nos dijeron que los creadores comenzaron a dejar de responder en algún momento, lo que dejó a los propietarios de discord y NFT preguntándose qué estaba pasando. La cuenta de Twitter y el sitio web pronto se eliminaron, y los últimos NFT no se acuñaron porque los propietarios los quemaron. Actualmente hay 534 Alienoids NFT.

Hay rastros de un nuevo proyecto que parece pertenecerles, “Humaniacs”, que se suponía que se llevaría a cabo el 1 de enero de 2022. Pero nuevamente, al momento de escribir este artículo, no queda nada de este proyecto (Twitter cuenta, sitio web).

¿Qué es MistTrack y cómo puede ayudar?

pista de niebla es un sistema de seguimiento contra el lavado de dinero creado por SlowMist que se enfoca en combatir las actividades de lavado de dinero en criptomonedas.

Cuando se trata de lavado de dinero, los tiradores de alfombras quieren hacer la tarea lo más difícil posible para quienes intentan recuperar los fondos robados. Una gran cantidad de fondos generalmente se dividen en muchas billeteras diferentes y se pueden transferir una cantidad ridícula de tiempo para tratar de hacerle perder la pista. Agregue a eso todos los hashes entre direcciones de billetera, transacciones, etc. Puede volverse loco rápidamente.

Aquí es donde entra en juego MistTrack. Facilita su trabajo al ayudarlo a organizar su investigación. Entonces puedes enfocarte más en tu objetivo principal, que es averiguar a dónde se ha ido el dinero, gracias a las imágenes de las relaciones entre billeteras que ofrece la herramienta.

¡Vamos a sumergirnos y comenzar a usarlo!

Análisis de flujo de fondos

Nuestro enlace de investigación en MistTrack: https://misttrack.io/s/RM3Cz

Busquemos la dirección del contrato en MistTrack y veamos el resumen de la transacción.

Por supuesto, hay un montón de transacciones entrantes, ya que se trata de un contrato inteligente de acuñación de NFT, pero solo podemos ver una dirección que recibió 14 transacciones salientes, por un total de 26.5 ETH (alrededor de 80,000 XNUMX $ en ese momento).

Puede ver estas 14 transacciones a la vez haciendo clic en el número de transacciones. Puede consultar los detalles completos de la transacción en Etherscan haciendo clic en el ID de la transacción.

Esta dirección no es más que la dirección del propietario (0x529f9F541e888661c2948957D59d77E5C468E281). Esta es la cartera de financiación inicial.

Podemos comenzar a buscar a dónde fueron estos 26.5 ETH de la billetera del propietario.

MistTrack proporcionará un resumen de la billetera o el contrato para cada dirección.

También le proporciona un diagrama de transacciones. Es beneficioso visualizar fácilmente las transacciones entrantes y salientes.

Nuevamente, debemos verificar las transacciones salientes para ver dónde se envió el ETH. Después de clasificar las transacciones desde el valor ETH enviado más alto hasta el más bajo, notamos que la mayoría de los ETH se han enviado a billeteras "Binance".

Estas son billeteras intermedias utilizadas para depósitos. Transfieren instantáneamente la criptografía a las billeteras reales de Binance.

Después de verificar las transacciones más grandes en 26.5 ETH gracias a MistTrack, podemos estar seguros de que la mayoría de ellas se depositaron en la billetera de Binance, Binance 14. A partir de aquí, no podemos saber si los fondos se retiraron a otra billetera o son todavía en la plataforma.

Nuestro diagrama final se ve así con un punto final común, Binance 14, para las 5 billeteras intermedias de Binance.

Blockchain es una tecnología fantástica que trae muchos cambios, y como con cualquier cambio, hay aspectos buenos y malos.

Para no encontrarte con este tipo de proyectos, que pueden ser un tirón de alfombras, dedica un tiempo a revisar los antecedentes de los creadores, y analiza bien lo que se hace con los fondos del proyecto porque recuerda, lo que importa es lo que hacen ellos, no lo que ellos dicen. 

Una excelente manera de saber qué está pasando realmente es usar soluciones AML como MistTrack.

Lo que suele suceder en la industria de NFT es que el dinero está en el contrato inteligente del proyecto para que cualquiera pueda saber para qué se está utilizando. Como se muestra claramente en nuestra investigación de Alienoids NFT, el proyecto tomó todo el dinero para la billetera Binance, una gran bandera roja.

Para que esta historia termine del lado bueno de la cadena de bloques, ¡necesitamos su ayuda!
Binance conoce la identidad de cada usuario de su plataforma debido a su KYC.

Pero desafortunadamente para nosotros, por una cuestión de descentralización, anonimato y, más ampliamente, para mantener los intereses que nos ofrece blockchain, esta información permanece privada.

La única forma de acceder es involucrando a Binance si se abre una investigación judicial, por ejemplo. 

Nos gustaría agradecer a la Universidad de Rekt (@rekt_universidad) por su ayuda en esta investigación.

Si quieres ayudarnos a encontrar a las personas que están detrás de este proyecto, ponte en contacto con nosotros en @SayferSeguridad.