Чи є Alienoids NFT Rug Pull?

Незалежно від того, чи йдеться про Defi, крос-ланцюгові мости, NFT чи біржі, останніми роками ми спостерігаємо зростання кількості криптографічних проектів, які не дають доступу. За ними часто йдуть розслідування, а точніше – відстеження викрадених коштів. Дійсно, через природу криптовалюти її часто пов’язують із відмиванням грошей. 

У цій статті ми познайомимо вас з MistTrack, інструмент боротьби з відмиванням грошей (AML), розроблений Повільний туман, що допомагає ефективніше відстежувати грошові операції. Ми будемо використовувати його, щоб стежити за коштами проекту NFT під назвою Алієноїди, і ми спробуємо визначити, чи є його унікальним випадком перетягування килима. Не потрібно згадувати, що це не щось стандартний аудит смарт-контракту знайде.

Огляд проекту NFT

Alienoids - це колекція з 1000 випадково згенерованих прибульців (0xb194F007c8cf2fA0E073385af2A26EdF6B6b7D50). Проект стартував 30 вересня 2021 року.

Команда:

Деякі NFT проекту:

До початку проекту було багато спілкування в соцмережах. Творці відзначили бажання розвивати та розвивати проект. Насправді це те, що продається в проекті NFT, тому що, хоча ми отримуємо витвір мистецтва в обмін на плату, власники проекту повинні намагатися змусити його рости та збільшити вартість токенів.

Послідовність подій

Після запуску проекту карбування NFT пройшло успішно, і арт-токени без проблем були передані покупцям.

Згідно з тим, що нам розповіли учасники спільноти, в якийсь момент творці вирішили, що їхньому проекту недостатньо «ажіотажу», і попередили свою спільноту, що повернуться через кілька місяців з іншим проектом з більшим ажіотажем. 

Члени спільноти також повідомили нам, що в якийсь момент творці почали переставати відповідати, через що розбрат і власники NFT дивувалися, що відбувається. Обліковий запис Twitter і веб-сайт незабаром були видалені, а останні NFT не були викарбувані, оскільки власники їх спалили. Наразі існує 534 Alienoids NFT.

Є сліди нового проекту, який, здається, належить їм, «Humaniacs», який мав відбутися 1 січня 2022 року. Але знову ж таки, на момент написання цієї статті від цього проекту нічого не залишилося (Twitter обліковий запис, веб-сайт).

Що таке MistTrack і як він може допомогти

MistTrack – це система відстеження відмивання грошей, створена SlowMist, яка зосереджена на боротьбі з відмиванням грошей у криптовалюті.

Коли справа доходить до відмивання грошей, розбиральники хочуть максимально ускладнити завдання для тих, хто намагається повернути вкрадені кошти. Велика кількість коштів зазвичай розподіляється між багатьма різними гаманцями, і їх можна переказувати смішно довго, щоб спробувати змусити вас втратити слід. Додайте до цього всі хеші між адресами гаманців, транзакціями тощо. Ви можете швидко збожеволіти.

Тут на допомогу приходить MistTrack. Він полегшує вашу роботу, допомагаючи організувати дослідження. Потім ви можете більше зосередитися на своїй головній меті, яка полягає в тому, щоб з’ясувати, куди пішли гроші, завдяки візуальним зображенням зв’язків між гаманцями, які пропонує інструмент.

Давайте зануримося в це і почнемо ним користуватися!

Аналіз потоків коштів

Посилання на наше розслідування на MistTrack: https://misttrack.io/s/RM3Cz

Давайте пошукаємо адресу контракту в MistTrack і переглянемо підсумок транзакції.

Звичайно, є купа вхідних транзакцій, оскільки це смарт-контракт на карбування NFT, але ми можемо побачити лише одну адресу, яка отримала 14 вихідних транзакцій, на загальну суму 26.5 ETH (близько 80,000 XNUMX доларів на той час).

Ви можете побачити ці 14 транзакцій одночасно, натиснувши на кількість транзакцій. Ви можете перевірити повну інформацію про транзакцію на Etherscan, натиснувши ідентифікатор транзакції.

Ця адреса є нічим іншим, як адресою власника (0x529f9F541e888661c2948957D59d77E5C468E281). Це гаманець початкового фінансування.

Ми можемо почати шукати, куди поділися ці 26.5 ETH з гаманця власника.

MistTrack надасть короткий опис гаманця або контракту для кожної адреси.

Він також надає вам діаграму транзакцій. Вигідно легко візуалізувати вхідні та вихідні транзакції.

Знову ж таки, ми повинні перевірити вихідні транзакції, щоб побачити, куди було надіслано ETH. Після сортування транзакцій від найвищого надісланого значення ETH до найнижчого ми помітили, що більшість ETH було надіслано на гаманці «Binance».

Це проміжні гаманці, які використовуються для депозитів. Вони миттєво переносять криптовалюту на справжні гаманці Binance.

Перевіривши найбільші транзакції на 26.5 ETH завдяки MistTrack, ми можемо бути впевнені, що більшість із них було внесено на гаманець Binance, Binance 14. Звідси ми не можемо знати, чи були кошти виведені в інший гаманець, чи все ще на платформі.

Наша остаточна діаграма виглядає так із загальною кінцевою точкою, Binance 14, для 5 проміжних гаманців Binance.

Блокчейн — це фантастична технологія, яка приносить багато змін, і, як і у будь-якої зміни, є хороші та погані сторони.

Щоб самі не зіткнутися з подібним проектом, який може бути неприємним, приділіть деякий час перевірці досвіду творців і добре проаналізуйте, що зроблено з коштами проекту, тому що пам’ятайте, що важливо те, що вони роблять, а не що вони кажуть. 

Чудовий спосіб дізнатися, що насправді відбувається, — використовувати рішення AML, такі як MistTrack.

Що зазвичай відбувається в індустрії NFT, так це те, що гроші знаходяться в смарт-контракті проекту, тому будь-хто може знати, для чого використовується. Як чітко показано в нашому розслідуванні Alienoids NFT, проект забрав усі гроші на гаманець Binance, що є величезним червоним прапором.

Щоб ця історія закінчилася з хорошого боку блокчейну, нам потрібна ваша допомога!
Binance знає особу кожного користувача своєї платформи завдяки KYC.

Але, на жаль для нас, з міркувань децентралізації, анонімності та, ширше, для підтримки інтересів, які пропонує нам блокчейн, ця інформація залишається конфіденційною.

Єдиний спосіб отримати до нього доступ — залучити Binance, наприклад, якщо відкрито судове розслідування. 

Висловлюємо подяку Rekt University (@rekt_university) за допомогу в цьому розслідуванні.

Якщо ви хочете допомогти нам знайти людей, які стоять за цим проектом, зв’яжіться з нами за адресою @SayferSecurity.

Перейти до вмісту