Является ли Alienoids NFT бесполезным занятием?

Будь то Defi, кроссчейн-мосты, NFT или биржи, в последние годы мы наблюдаем рост числа криптопроектов. За этим часто следуют расследования и, в частности, отслеживание украденных средств. Действительно, из-за природы криптовалюты ее часто связывают с отмыванием денег. 

В этой статье мы познакомим вас с МистТрек, инструмент для борьбы с отмыванием денег (AML), разработанный SlowMist, что поможет вам более эффективно отслеживать денежные операции. Мы будем использовать его, чтобы следить за фондами проекта NFT под названием Алиеноиды, и мы попытаемся определить, является ли его уникальный случай ковер-драйвом. Не нужно упоминать, что это не что-то стандартный аудит смарт-контрактов найдет.

Обзор проекта NFT

Alienoids — это коллекция из 1000 случайно сгенерированных инопланетян (0xb194F007c8cf2fA0E073385af2A26EdF6B6b7D50). Проект стартовал 30 сентября 2021 года.

Команда:

Некоторые NFT проекта:

Перед запуском проекта было много общения в социальных сетях. Создатели отметили свое желание прогрессировать и развивать проект. На самом деле это то, что продается в проекте NFT, потому что, хотя мы получаем произведение искусства в обмен на оплату, владельцы проекта должны попытаться заставить его расти и повышать стоимость токенов.

Цепочка событий

После запуска проекта майнинг NFT прошел успешно, и арт-токены без проблем были переданы покупателям.

Согласно тому, что нам рассказали участники сообщества, в какой-то момент создатели решили, что их проекту не хватает «хайпа», и предупредили свое сообщество, что вернутся через несколько месяцев с другим проектом с большим хайпом. 

Члены сообщества также рассказали нам, что в какой-то момент создатели начали переставать отвечать, оставив разногласия и владельцев NFT в недоумении, что происходит. Аккаунт в Твиттере и сайт вскоре были удалены, а последние NFT не были отчеканены, так как их сожгли владельцы. В настоящее время существует 534 Alienoids NFT.

Есть следы вроде бы принадлежащего им нового проекта «Гуманиаки», который должен был состояться 1 января 2022 года. Но опять же, на момент написания статьи от этого проекта ничего не осталось (твиттер аккаунт, сайт).

Что такое MistTrack и как он может помочь

МистТрек — это система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, созданная SlowMist, которая фокусируется на борьбе с отмыванием денег в криптовалюте.

Когда дело доходит до отмывания денег, мошенники хотят максимально усложнить задачу тем, кто пытается вернуть украденные средства. Многие средства обычно распределяются по множеству разных кошельков и могут быть переведены невероятное количество времени, чтобы попытаться сбить вас с толку. Добавьте к этому все хэши между адресами кошельков, транзакциями и т. д. Можно быстро сойти с ума.

Вот тут и приходит на помощь MistTrack. Он облегчает вашу работу, помогая организовать исследование. Затем вы можете больше сосредоточиться на своей основной цели, а именно на том, чтобы узнать, куда ушли деньги, благодаря визуализации отношений между кошельками, которые предлагает инструмент.

Давайте погрузимся и начнем использовать его!

Анализ движения денежных средств

Ссылка на наше расследование на MistTrack: https://misttrack.io/s/RM3Cz

Давайте найдем адрес контракта в MistTrack и посмотрим сводку транзакции.

Конечно, есть куча входящих транзакций, так как это смарт-контракт чеканки NFT, но мы можем видеть только один адрес, который получил 14 исходящих транзакций на общую сумму 26.5 ETH (около 80,000 XNUMX долларов США на тот момент).

Вы можете увидеть эти 14 транзакций сразу, нажав на количество транзакций. Вы можете проверить полную информацию о транзакции на Etherscan, нажав на идентификатор транзакции.

Этот адрес не что иное, как адрес владельца (0x529f9F541e888661c2948957D59d77E5C468E281). Это начальный кошелек для финансирования.

Мы можем начать искать, куда делись эти 26.5 ETH из кошелька владельца.

MistTrack предоставит сводную информацию о кошельке или контракте для каждого адреса.

Он также предоставляет вам диаграмму транзакций. Удобно визуализировать входящие и исходящие транзакции.

Опять же, мы должны проверить исходящие транзакции, чтобы увидеть, куда был отправлен ETH. После сортировки транзакций от самого высокого отправленного значения ETH до самого низкого мы замечаем, что большая часть ETH была отправлена ​​​​на кошельки «Binance».

Это промежуточные кошельки, используемые для депозитов. Они мгновенно переводят криптовалюту на настоящие кошельки Binance.

Проверив крупнейшие транзакции на 26.5 ETH благодаря MistTrack, мы можем быть уверены, что большинство из них были переведены на кошелек Binance, Binance 14. Отсюда мы не можем знать, были ли средства выведены на другой кошелек или еще на платформе.

Наша окончательная диаграмма выглядит так с общей конечной точкой Binance 14 для 5 промежуточных кошельков Binance.

Блокчейн — это фантастическая технология, которая приносит много изменений, и, как и у любых изменений, есть хорошие и плохие стороны.

Чтобы не столкнуться с такого рода проектами, которые могут быть пустяком, потратьте некоторое время на проверку предыстории создателей и хорошенько проанализируйте, что делается на средства проекта, потому что помните, важно то, что они делают, а не что они говорят. 

Отличный способ узнать, что происходит на самом деле, — использовать решения AML, такие как MistTrack.

Что обычно происходит в индустрии NFT, так это то, что деньги находятся в смарт-контракте проекта, поэтому любой может знать, для чего они используются. Как ясно показано в нашем исследовании Alienoids NFT, проект забрал все деньги для кошелька Binance, огромный красный флаг.

Чтобы эта история закончилась на хорошей стороне блокчейна, нам нужна ваша помощь!
Binance знает личность каждого пользователя своей платформы благодаря KYC.

Но, к сожалению для нас, из-за децентрализации, анонимности и, в более широком смысле, для поддержания интересов, которые предлагает нам блокчейн, эта информация остается конфиденциальной.

Единственный способ получить к нему доступ — привлечь Binance, например, если будет открыто судебное расследование. 

Мы хотели бы поблагодарить Rekt University (@rekt_university) за помощь в расследовании.

Если вы хотите помочь нам найти людей, стоящих за этим проектом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу @СайферСекьюрити.