בין אם מדובר ב-Defi, בגשרים צולבים, ב-NFT או בבורסות, ראינו עלייה במשיכת שטיחים בפרויקטי קריפטו בשנים האחרונות. לאחר מכן עוקבות לעתים קרובות חקירות וליתר דיוק, מעקב אחר הכספים הגנובים. ואכן, בשל אופי הקריפטו, הוא קשור לעתים קרובות להלבנת הון.
במאמר זה נציג בפניכם MistTrack, כלי למניעת הלבנת הון (AML) שפותח על ידי SlowMist, שעוזר לך לעקוב אחר עסקאות כסף בצורה יעילה יותר. נשתמש בו כדי לעקוב אחר הכספים של פרויקט NFT שנקרא חייזרים, וננסה לקבוע אם המקרה הייחודי שלו הוא משיכת שטיח. לא צריך להזכיר שזה לא משהו ביקורת חוזה חכמה רגילה תמצא.
סקירה כללית של פרויקט NFT
Alienoids הוא אוסף של 1000 חייזרים שנוצרו באקראי (0xb194F007c8cf2fA0E073385af2A26EdF6B6b7D50). הפרויקט החל ב-30 בספטמבר 2021.
הקבוצה:
כמה NFTs של הפרויקט:
לפני תחילת הפרויקט, הייתה תקשורת רבה ברשתות החברתיות. היוצרים ציינו את רצונם להתקדם ולהצמיח את הפרויקט. למעשה, זה מה שמוכרים בפרויקט NFT כי למרות שאנו מקבלים יצירת אמנות בתמורה לתשלום, בעלי הפרויקט אמורים לנסות לגרום לה לגדול ולגרום לאסימונים לעלות בערכם.
השתלשלות העניינים
לאחר השקת הפרויקט, טביעת ה-NFT התנהלה כשורה, ואסימוני האמנות הועברו לרוכשים ללא בעיות.
לפי מה שסיפרו לנו חברי הקהילה, בשלב מסוים, היוצרים החליטו שאין בפרויקט שלהם מספיק "הייפ" והזהירו את הקהילה שלהם שהם יחזרו כמה חודשים לאחר מכן עם עוד פרויקט עם יותר הייפ.
חברי הקהילה גם אמרו לנו שהיוצרים החלו להפסיק להגיב בשלב מסוים, מה שהותיר את המחלוקת ובעלי NFT תוהים מה קורה. חשבון הטוויטר והאתר נמחקו במהרה, וה-NFTs האחרונים לא הוטבעו מכיוון שהבעלים שרפו אותם. יש כרגע 534 Alienoids NFTs.
יש עקבות לפרויקט חדש שנראה ששייך להם, "Humaniacs", שהיה אמור להתרחש ב-1 בינואר 2022. אבל שוב, בזמן כתיבת המאמר, לא נשאר כלום מהפרויקט הזה (טוויטר) חשבון, אתר אינטרנט).
מה זה MistTrack ואיך זה יכול לעזור
MistTrack היא מערכת מעקב נגד הלבנת הון שנבנתה על ידי SlowMist המתמקדת במאבק בפעילויות הלבנת הון קריפטוגרפיים.
בכל הנוגע להלבנת הון, מושכי שטיחים רוצים להקשות ככל האפשר על אלה שמנסים לגבות את הכספים הגנובים. הרבה כספים מחולקים בדרך כלל על פני ארנקים רבים ושונים וניתן להעביר אותם פרק זמן מגוחך כדי לנסות לגרום לך לאבד את המעקב. תוסיפו לזה את כל הגיבוב בין כתובות הארנק, עסקאות וכו'. אתם יכולים להשתגע במהירות.
זה המקום שבו MistTrack נכנס לתמונה. זה מקל על העבודה שלך בכך שהוא עוזר לך לארגן את המחקר שלך. לאחר מכן תוכל להתמקד יותר במטרה העיקרית שלך, שהיא לגלות לאן נעלם הכסף, הודות לוויזואליה של היחסים בין ארנקים שהכלי מציע.
בואו נצלול פנימה ונתחיל להשתמש בו!
ניתוח תזרים קרנות
קישור החקירה שלנו ב-MistTrack: https://misttrack.io/s/RM3Cz
בואו נחפש את כתובת החוזה ב-MistTrack ונראה את סיכום העסקה.
כמובן, יש חבורה של עסקאות נכנסות מכיוון שזהו חוזה חכם של NFT, אבל אנחנו יכולים לראות רק כתובת אחת שקיבלה 14 עסקאות יוצאות, בסך כולל של 26.5 ETH (בסביבות 80,000$ באותו זמן).
אתה יכול לראות את 14 העסקאות הללו בבת אחת על ידי לחיצה על מספר העסקאות. אתה יכול לבדוק את פרטי העסקה המלאים ב-Etherscan על ידי לחיצה על מזהה העסקה.
כתובת זו אינה אלא כתובת הבעלים (0x529f9F541e888661c2948957D59d77E5C468E281). זהו ארנק המימון הראשוני.
אנחנו יכולים להתחיל לחפש לאן 26.5 ETH אלה הלכו מהארנק של הבעלים.
MistTrack תספק תקציר של הארנק או החוזה עבור כל כתובת.
זה גם מספק לך תרשים עסקה. זה מועיל לדמיין בקלות את העסקאות הנכנסות והיוצאות.
שוב, עלינו לבדוק את העסקאות היוצאות כדי לראות לאן ה-ETH נשלח. לאחר מיון העסקאות מערך ה-ETH הגבוה ביותר שנשלח לנמוך ביותר, אנו מבחינים שרוב ה-ETH נשלחו לארנקי "Binance".
אלו הם ארנקי ביניים המשמשים להפקדות. הם מעבירים באופן מיידי את הקריפטו לארנקי Binance האמיתיים.
לאחר בדיקת העסקאות הגדולות ביותר ב-26.5 ETH הודות ל-MistTrack, אנו יכולים להיות בטוחים שרובם הופקדו בארנק של Binance, Binance 14. מכאן, לא נוכל לדעת אם הכספים נמשכו לארנק אחר או שהם עדיין על הרציף.
הדיאגרמה הסופית שלנו נראית כך עם נקודת קצה משותפת, Binance 14, עבור 5 ארנקי הביניים של Binance.
בלוקצ'יין היא טכנולוגיה פנטסטית שמביאה הרבה שינויים, וכמו בכל שינוי, יש צדדים טובים ורעים.
כדי לא להיתקל בעצמכם בפרויקט מסוג זה, שיכול להיות משיכת שטיח, הקדישו זמן לבדיקת הרקע של היוצרים, ותנתחו היטב מה נעשה עם כספי הפרויקט כי זכרו, מה שחשוב זה מה הם עושים, לא. מה הם אומרים.
דרך מצוינת לדעת מה באמת קורה היא להשתמש בפתרונות AML כמו MistTrack.
מה שקורה בדרך כלל בתעשיית ה-NFT הוא שהכסף נמצא בחוזה החכם של הפרויקט כך שכל אחד יכול לדעת למה משמש. כפי שהוצג בבירור בחקירה שלנו על Alienoids NFT, הפרויקט לקח את כל הכסף עבור ארנק Binance, דגל אדום ענק.
כדי שהסיפור הזה יסתיים בצד הטוב של הבלוקצ'יין, אנחנו צריכים את עזרתכם!
Binance יודעת את זהותו של כל משתמש בפלטפורמה שלה בגלל ה-KYC שלה.
אבל לצערנו, לעניין של ביזור, אנונימיות, ובאופן רחב יותר, לשמור על האינטרסים שהבלוקצ'יין מציע לנו, המידע הזה נשאר פרטי.
הדרך היחידה לגשת אליו היא לערב את Binance אם נפתחת חקירה שיפוטית, למשל.
ברצוננו להודות לאוניברסיטת רקט (@rekt_university) על עזרתו בחקירה זו.
אם אתה רוצה לעזור לנו למצוא את האנשים שעומדים מאחורי הפרויקט הזה, צור איתנו קשר בכתובת @SayferSecurity.
רוצה לשמוע עוד?
כולל פגישת ייעוץ חינם.
