Alienoids NFT è un tappeto pull?

Che si tratti di Defi, ponti cross-chain, NFT o scambi, negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento dei tiri sul tappeto dei progetti crittografici. Queste sono spesso seguite da indagini e, più specificamente, dal tracciamento dei fondi rubati. In effetti, a causa della natura della crittografia, è spesso associata al riciclaggio di denaro. 

In questo articolo, ti presenteremo Nebbia Traccia, uno strumento antiriciclaggio (AML) sviluppato da slowmist, che ti aiuta a tenere traccia delle transazioni di denaro in modo più efficiente. Lo useremo per seguire i fondi di un progetto chiamato NFT Alienoidi, e cercheremo di determinare se il suo caso unico è un tappeto tirato. Non c'è bisogno di menzionare che questo non è qualcosa troverebbe un audit di contratto intelligente standard.

Panoramica del progetto NFT

Alienoids è una raccolta di 1000 alieni generati casualmente (0xb194F007c8cf2fA0E073385af2A26EdF6B6b7D50). Il progetto è iniziato il 30 settembre 2021.

Il gruppo:

Alcuni NFT del progetto:

Prima dell'inizio del progetto, c'era molta comunicazione sui social media. I creatori hanno menzionato il loro desiderio di progredire e far crescere il progetto. In effetti, questo è ciò che viene venduto in un progetto NFT perché anche se riceviamo un'opera d'arte in cambio di un pagamento, i proprietari del progetto dovrebbero cercare di farla crescere e far aumentare il valore dei token.

Sequenza di eventi

Dopo il lancio del progetto, il conio NFT è andato bene e gli art token sono stati trasferiti agli acquirenti senza problemi.

Secondo quanto ci hanno raccontato i membri della community, a un certo punto i creatori hanno deciso che il loro progetto non aveva abbastanza “hype” e hanno avvertito la loro community che sarebbero tornati qualche mese dopo con un altro progetto con più hype. 

I membri della community ci hanno anche detto che i creatori hanno iniziato a smettere di rispondere a un certo punto, lasciando i proprietari di discord e NFT a chiedersi cosa stesse succedendo. L'account Twitter e il sito Web sono stati presto cancellati e gli ultimi NFT non sono stati coniati poiché i proprietari li hanno bruciati. Attualmente ci sono 534 NFT di Alienoids.

Ci sono tracce di un nuovo progetto che sembra appartenere a loro, "Humaniacs", che avrebbe dovuto svolgersi il 1 gennaio 2022. Ma ancora una volta, al momento della stesura di questo articolo, non è rimasto nulla di questo progetto (Twitter conto, sito web).

Cos'è MistTrack e come può essere d'aiuto

Nebbia Traccia è un sistema di tracciamento antiriciclaggio creato da SlowMist che si concentra sulla lotta alle attività di riciclaggio di denaro criptovaluta.

Quando si tratta di riciclaggio di denaro, i tiratori di tappeti vogliono rendere il compito il più difficile possibile per coloro che cercano di recuperare i fondi rubati. Molti fondi vengono generalmente suddivisi su molti portafogli diversi e possono essere trasferiti per una quantità ridicola di tempo per cercare di farti perdere il conto. Aggiungi a ciò tutti gli hash tra indirizzi di portafoglio, transazioni, ecc. Puoi impazzire rapidamente.

È qui che entra in gioco MistTrack. Semplifica il tuo lavoro aiutandoti a organizzare la tua ricerca. Puoi quindi concentrarti maggiormente sul tuo obiettivo principale, ovvero scoprire dove sono finiti i soldi, grazie alle immagini delle relazioni tra i portafogli che lo strumento offre.

Immergiamoci e iniziamo ad usarlo!

Analisi dei flussi di fondi

Il nostro link di indagine su MistTrack: https://misttrack.io/s/RM3Cz

Cerchiamo l'indirizzo del contratto in MistTrack e vediamo il riepilogo della transazione.

Naturalmente, ci sono un sacco di transazioni in entrata poiché si tratta di uno smart contract di conio NFT, ma possiamo vedere solo un indirizzo che ha ricevuto 14 transazioni in uscita, per un totale di 26.5 ETH (circa 80,000 $ all'epoca).

Puoi vedere queste 14 transazioni contemporaneamente facendo clic sul numero di transazioni. Puoi controllare i dettagli completi della transazione su Etherscan facendo clic sull'ID della transazione.

Questo indirizzo non è altro che l'indirizzo del proprietario (0x529f9F541e888661c2948957D59d77E5C468E281). Questo è il portafoglio di finanziamento iniziale.

Possiamo iniziare a cercare dove sono finiti questi 26.5 ETH dal portafoglio del proprietario.

MistTrack fornirà un riepilogo del portafoglio o del contratto per ogni indirizzo.

Fornisce inoltre un diagramma delle transazioni. È utile visualizzare facilmente le transazioni in entrata e in uscita.

Ancora una volta, dobbiamo controllare le transazioni in uscita per vedere dove è stato inviato l'ETH. Dopo aver ordinato le transazioni dal valore ETH inviato più alto al più basso, notiamo che la maggior parte degli ETH è stata inviata ai portafogli "Binance".

Questi sono portafogli intermedi utilizzati per i depositi. Trasferiscono istantaneamente la criptovaluta ai veri portafogli Binance.

Dopo aver verificato le maggiori transazioni sui 26.5 ETH grazie a MistTrack, possiamo essere sicuri che la maggior parte di esse sia stata depositata sul wallet di Binance, Binance 14. Da qui, non possiamo sapere se i fondi sono stati prelevati su un altro wallet o sono ancora sulla piattaforma.

Il nostro diagramma finale si presenta così con un endpoint comune, Binance 14, per i 5 portafogli Binance intermedi.

Blockchain è una tecnologia fantastica che porta molti cambiamenti e, come in ogni cambiamento, ci sono lati positivi e negativi.

Per non imbattervi in ​​questo tipo di progetto, che potrebbe essere un tiro al tappeto, passate un po' di tempo a controllare il background dei creatori e analizzate bene cosa viene fatto con i fondi del progetto perché ricordate, ciò che conta è quello che fanno, non cosa dicono. 

Un ottimo modo per sapere cosa sta realmente accadendo è utilizzare soluzioni AML come MistTrack.

Quello che di solito accade nel settore NFT è che il denaro è nel contratto intelligente del progetto, quindi chiunque può sapere per cosa viene utilizzato. Come mostrato chiaramente nella nostra indagine su Alienoids NFT, il progetto ha preso tutti i soldi per il portafoglio Binance, un'enorme bandiera rossa.

Perché questa storia finisca dalla parte buona della blockchain, abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Binance conosce l'identità di ogni utente della sua piattaforma grazie al suo KYC.

Ma purtroppo per noi, per una questione di decentramento, anonimato e, più in generale, per mantenere gli interessi che la blockchain ci offre, queste informazioni rimangono private.

L'unico modo per accedervi è coinvolgere Binance se viene aperta un'inchiesta giudiziaria, ad esempio. 

Ringraziamo la Rekt University (@rekt_university) per il suo aiuto in questa indagine.

Se vuoi aiutarci a trovare le persone dietro questo progetto, contattaci a @SayferSecurity.

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