Alienoids NFT est-il un pull de tapis?

Qu'il s'agisse de Defi, de ponts inter-chaînes, de NFT ou d'échanges, nous avons constaté une augmentation des tirages de tapis de projets de cryptographie ces dernières années. Celles-ci sont souvent suivies d'enquêtes et, plus précisément, d'un traçage des fonds volés. En effet, en raison de la nature de la cryptographie, elle est souvent associée au blanchiment d'argent. 

Dans cet article, nous allons vous présenter MistTrack, un outil de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) développé par slowmist, qui vous aide à suivre plus efficacement les transactions financières. Nous l'utiliserons pour suivre les fonds d'un projet NFT appelé Aliénoïdes, et nous essaierons de déterminer si son cas unique est une traction de tapis. Inutile de mentionner que ce n'est pas quelque chose un audit de contrat intelligent standard trouverait.

Présentation du projet NFT

Alienoids est une collection de 1000 extraterrestres générés aléatoirement (0xb194F007c8cf2fA0E073385af2A26EdF6B6b7D50). Le projet a démarré le 30 septembre 2021.

L'équipe:

Quelques NFT du projet :

Avant le début du projet, il y avait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Les créateurs ont mentionné leur désir de faire avancer et grandir le projet. En fait, c'est ce qui se vend dans un projet NFT car bien qu'on reçoive une œuvre d'art en échange d'un paiement, les porteurs de projet sont censés essayer de la faire grandir et de faire prendre de la valeur aux jetons.

Séquence d'événements

Après le lancement du projet, la frappe NFT s'est bien déroulée et les jetons d'art ont été transférés aux acheteurs sans aucun problème.

D'après ce que nous ont dit les membres de la communauté, à un moment donné, les créateurs ont décidé que leur projet n'avait pas assez de « hype » et ont prévenu leur communauté qu'ils reviendraient quelques mois plus tard avec un autre projet plus hype. 

Les membres de la communauté nous ont également dit que les créateurs avaient commencé à cesser de répondre à un moment donné, laissant la discorde et les propriétaires de NFT se demander ce qui se passait. Le compte Twitter et le site Web ont été rapidement supprimés, et les derniers NFT n'ont pas été frappés car les propriétaires les ont brûlés. Il existe actuellement 534 NFT Alienoids.

Il y a des traces d'un nouveau projet qui semble leur appartenir, "Humaniacs", qui devait avoir lieu le 1er janvier 2022. Mais encore une fois, à l'heure où j'écris cet article, il ne reste plus rien de ce projet (Twitter compte, site internet).

Qu'est-ce que MistTrack et comment il peut aider

MistTrack est un système de suivi anti-blanchiment d'argent conçu par SlowMist qui se concentre sur la lutte contre les activités de blanchiment d'argent en crypto-monnaie.

En matière de blanchiment d'argent, les tireurs de tapis veulent rendre la tâche aussi difficile que possible pour ceux qui tentent de récupérer les fonds volés. De nombreux fonds sont généralement répartis sur de nombreux portefeuilles différents et peuvent être transférés pendant un temps ridiculement long pour essayer de vous faire perdre le fil. Ajoutez à cela tous les hachages entre les adresses de portefeuille, les transactions, etc. Vous pouvez rapidement devenir fou.

C'est là qu'intervient MistTrack. Il vous facilite la tâche en vous aidant à organiser vos recherches. Vous pouvez alors vous concentrer davantage sur votre objectif principal, qui est de savoir où est passé l'argent, grâce aux visuels des relations entre portefeuilles que propose l'outil.

Plongeons-nous et commençons à l'utiliser !

Analyse des flux financiers

Notre lien d'investigation sur MistTrack : https://misttrack.io/s/RM3Cz

Recherchons l'adresse du contrat dans MistTrack et voyons le résumé de la transaction.

Bien sûr, il y a un tas de transactions entrantes car il s'agit d'un contrat intelligent de frappe NFT, mais nous ne pouvons voir qu'une seule adresse qui a reçu 14 transactions sortantes, pour un total de 26.5 ETH (environ 80,000 XNUMX $ à l'époque).

Vous pouvez voir ces 14 transactions à la fois en cliquant sur le nombre de transactions. Vous pouvez vérifier tous les détails de la transaction sur Etherscan en cliquant sur l'ID de la transaction.

Cette adresse n'est rien de plus que l'adresse du propriétaire (0x529f9F541e888661c2948957D59d77E5C468E281). Il s'agit du portefeuille de financement initial.

Nous pouvons commencer à chercher où ces 26.5 ETH sont sortis du portefeuille du propriétaire.

MistTrack fournira un résumé du portefeuille ou du contrat pour chaque adresse.

Il vous fournit également un diagramme de transaction. Il est avantageux de visualiser facilement les transactions entrantes et sortantes.

Encore une fois, nous devons vérifier les transactions sortantes pour voir où l'ETH a été envoyé. Après avoir trié les transactions de la valeur ETH envoyée la plus élevée à la plus basse, nous remarquons que la plupart des ETH ont été envoyés aux portefeuilles « Binance ».

Ce sont des portefeuilles intermédiaires utilisés pour les dépôts. Ils transfèrent instantanément la crypto vers les vrais portefeuilles Binance.

Après avoir vérifié les plus grosses transactions sur le 26.5 ETH grâce à MistTrack, nous pouvons être sûrs que la plupart d'entre elles ont été déposées sur le portefeuille de Binance, Binance 14. À partir de là, nous ne pouvons pas savoir si les fonds ont été retirés vers un autre portefeuille ou sont toujours sur la plate-forme.

Notre diagramme final ressemble à ceci avec un endpoint commun, Binance 14, pour les 5 portefeuilles Binance intermédiaires.

La blockchain est une technologie fantastique qui apporte beaucoup de changements, et comme pour tout changement, il y a des bons et des mauvais côtés.

Pour ne pas tomber sur ce genre de projet vous-même, qui pourrait être un tirage au sort, passez un peu de temps à vérifier le background des créateurs, et analysez bien ce qui est fait avec les fonds du projet car rappelez-vous, ce qui compte c'est ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. 

Un excellent moyen de savoir ce qui se passe réellement est d'utiliser des solutions AML comme MistTrack.

Ce qui se passe généralement dans l'industrie NFT, c'est que l'argent se trouve dans le contrat intelligent du projet afin que n'importe qui puisse savoir à quoi il sert. Comme le montre clairement notre enquête sur le NFT Alienoids, le projet a pris tout l'argent pour le portefeuille Binance, un énorme drapeau rouge.

Pour que cette histoire se termine du bon côté de la blockchain, nous avons besoin de votre aide !
Binance connaît l'identité de chaque utilisateur de sa plateforme grâce à son KYC.

Mais malheureusement pour nous, pour une question de décentralisation, d'anonymat, et, plus largement, pour maintenir les intérêts que nous offre la blockchain, ces informations restent privées.

Le seul moyen d'y accéder est d'impliquer Binance si une enquête judiciaire est ouverte par exemple. 

Nous tenons à remercier l'Université Rekt (@rekt_university) pour son aide dans cette enquête.

Si vous souhaitez nous aider à trouver les personnes derrière ce projet, veuillez nous contacter à @SayferSecurity.

Passer au contenu